Prevención y detección de lavado de dinero (AML)
La seguridad de su imagen
AML es un software que analiza el comportamiento histórico de sus clientes y lo examina dentro de una base de datos buscando similitudes con las conductas que llevaron a transacciones ilícitas previas. De esta manera se puede establecer un índice de propensión a la realización de actividades indebidas.
Usted podrá establecer claramente cuáles son los clientes que presentan un patrón de comportamiento sospechoso y de esta forma concentrar sus recursos preventivos en este segmento.
Con AML su empresa reducirá drásticamente los gastos en seguridad y usted protegerá su imagen.
Beneficios:
- Reducir el riesgo,
- Maximizar los recursos humanos y económicos invertidos en la investigación y análisis,
- Ser proactivos en la detección de lavado de dinero,
- Cuidar la imagen de la institución financiera.
